國際金融業務分行管理辦法 | 私立大學五星教授網

國際金融業務分行應遵循洗錢防制法、資恐防制法、主管機關所定應取得或驗證之文件、資料或資訊（如附件）、中華民國銀行商業同業公會全國聯合會所定銀行防制洗錢及打擊資助 ...

(二) 本辦法附件對於OBU 應取得或驗證之客戶身分文件、. 資料或資訊為一致性規範，以徵提境外法人註冊地. 之政府機關、註冊機關或註冊代理人所簽發之證件. 或證明文件為 ...

國際金融業務分行辦理確認客戶身分程序應取得或驗證之文件、資料或資訊，除依風險基礎方法對具較低洗錢或資恐風險客戶採取與該客戶風險相當之簡化措施外， ...

國際金融業務分行管理辦法（含附件） · 「國際金融業務分行管理辦法」常見問答集 · 國際金融業務分行接受境外客戶開戶暨受託投資信託商品自律規範 · 境外註冊機關或註冊代理人 ...

國際金融業務分行管理辦法總說明（106.05.22）.pdf · 國際金融業務分行管理辦法條文對照表（106.05.22）.pdf. 圖表附件：. 附件.pdf ...

附件. 國際金融業務分行辦理確認客戶身分程序應取得或驗證之文. 件、資料或資訊，除 ... (四) 應瞭解客戶業務性質、取得董事及股東名冊以辨識股權. 結構及控制結構並確認 ...

第1 條本辦法依國際金融業務條例（以下簡稱本條例）第五條第二項規定訂定之。 第2 條國際金融業務分行對單一客戶之授信，應與其所屬銀行其他各營業單位授信金額合計， ...

附件. 國際金融業務分行辦理確認客戶身分程序應取得或驗證之文. 件、資料或資訊，除依風險基礎方法對具較低洗錢或資恐風險. 客戶採取與該客戶風險相當之簡化措施外，其餘 ...

第十條國際金融業務分行應遵循洗錢防制法、資恐防制法、主管機關所定應取得或驗證之文件、資料或資訊（如附件）、中華民國銀行商業同業公會全國聯合會所定銀行防制洗錢及 ...