國際金融業務分行(OBU)防制洗錢及打擊資恐相關法規 | 私立大學五星教授網

「國際金融業務分行管理辦法」常見問答集. 106 年7 月. 一、 本會為何需強化國際金融業務分行(OBU)確認客戶身分相關作. 業程序？ P3. 二、 核准來臺投資之外國公司未經經濟 ...

國際金融業務分行管理辦法（含附件） · 「國際金融業務分行管理辦法」常見問答集 · 國際金融業務分行接受境外客戶開戶暨受託投資信託商品自律規範 · 境外註冊機關或註冊 ...

檢送國際金融業務分行（OBU）鬆綁措施問答集如附件，請查照轉知會員機構。 公發布日：, 民國103 年11 月28 日. 發文字號：, 金管銀外字第10350002050號函. 法規 ...

一、本國銀行：對單一自然人之授信總餘額，不得超過總行淨值百分之三，其中無擔保授信總餘額不得超過總行淨值百分之一；對單一法人之授信總餘額，不得超過總行淨值百分 ...

應參照「國際金融業務分行管理辦法」常見問答集第6. 題「如該境外法人係設於免稅國家或地區，並無實質營. 運，應留存控制該法人之自然人或法人實際營運處所. 住址或通訊 ...

2019年6月11日 — 二、銀行於新增業務往來、定期審查等時點辦理對客戶身分之持續審查事項，依據金融機構防制洗錢辦法第5條及旨揭辦法常見問答集第13點說明之原則，係依 ...

... 業務項目等申請換發指. 定銀行證書時，再以修正後之業務名稱登載。 1.2：國際金融業務分行(OBU)及國內銀行之海外分行是否適用本辦法？ 答：依本辦法第3 條第2 項，本 ...

13 2022-01-26 「外幣收兌處設置及管理辦法」業經本行於111年1月26日以台央外陸字第 ... 國際金融業務分行(OBU)概況 · 中央銀行新臺幣兌美元換匯交易餘額及外幣拆款餘額 ...

OBU 全名為Offshore Banking Unit ，一般稱為「境外金融中心」或「國際金融業務分行」， 是政府為吸引外國公司到本國銀行從事金融活動而設計出的金融單位，近年來在 ...

國際金融業務分行管理辦法. 第一條本辦法依國際金融業務條例（以下簡稱本條例）第五條第二項規定訂定之。 第二條國際金融業務分行對單一客戶之授信，應與其所屬銀行 ...