洗錢防制與打擊資恐專區 | 私立大學五星教授網

線上查詢, 整批上傳/異動比對結果下載, 使用單位資料維護, 受查人異動批次比對. 顯示密碼 忘記密碼, 登入. 法人組織之金融事業首次申請 非金融事業及非法人組織之金融事業 ...

一、為提昇同為本公司「公司負責人及主要股東資訊查詢平臺」(以下稱本平臺)及「防制洗錢及打擊資恐查詢系統」(以下稱AML/CFT系統)之使用單位，辦理變更資料之作業效率及 ...

防制洗錢及打擊資恐專區 · 各業別AML/CFT檢查手冊 · 主要查核缺失 · 教育訓練及宣導 · 網站連結.

1.線上系統輸入首次申請資料，於臺灣集中保管結算所網站 http://www.tdcc.com.tw/portal/zh/，點選右側選單【洗錢防制查詢系統】 · 2.點選【洗錢防制查詢系統(以帳號密碼 ...

主管法規查詢系統 · 法規英譯徵集意見專區 · 統計及出版 ... 金融監督管理委員會防制洗錢及打擊資恐策略藍圖(金管會) ... 會計師防制洗錢及打擊資恐專區 · 洗錢防制辦公室宣導 ...

防制洗錢及打擊資恐查詢系統費率. 費率方案（新台幣）. 費率方案. 線上查詢. 整批上傳. A. 每年1,000 元，可線上查. 詢100 筆. 超出100 筆部分，. 每筆收費20 元. 不提供此 ...

2018年6月22日 — 原則. 1. 一次最高可上傳1萬筆，每日最高限額5萬筆（考量系統頻寬. 建議使用單位依客戶重要性及風險程度制定排程）. 2. 上傳檔案後次日寄發繳費單通知 ...

【集保AML系統申請】關於本會或省(市)公會為會計師轉申請使用集中公司「AML/CFT防制洗錢及打擊資恐查詢系統」或「CTP公司負責人及主要股東資訊查詢平台」事，規定須公會 ...

✓防制洗錢打擊資恐查詢系統相關資訊↓↓↓. 申請使用洗錢防制查詢 ... 防制洗錢及打擊資恐查詢系統年度方案選擇及超額筆數繳費須知 · 洗錢防制查詢系統(忘記密碼及復線事宜)- ...