《洗錢防制法》新法上路！幫助詐欺洗錢跟人頭帳戶怎麼辦？！ | 私立大學五星教授網

洗錢防制法規定，任何人將知悉為犯罪所得之財產進行收藏、隱匿、轉移、變更形式等行為，都屬於洗錢行為，最高可處7年徒刑及1,000萬元罰金。 洗錢防制法-免費法律諮詢推薦 ...

洗錢防制法刑責依洗錢防制法第14條規定，有洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，通常提供帳戶會被論以幫助犯，而大多數的當事人被詐騙集團用各式理由哄騙後交出帳戶，因帳戶被 ...

依洗錢防制法第14條規定，洗錢防制法刑責為7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。若為洗錢罪初犯，想獲得緩刑條件是判決刑度為2年以下有期徒刑， ...

第15條規定：「收受、持有或使用之財物或財產上利益，有下列情形之一，而無合理來源且與收入顯不相當者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以下罰金：一、 ...

所有條文 · 一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。 · 二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分 ...

2023年6月15日 — 現行法下，提供帳戶的人被查獲後，會被論以「幫助詐欺罪」及「幫助洗錢罪」。 本次修法增定《洗防法》第15-2條，處罰無正當理由交付帳戶罪。然而現行 ...

按照洗錢防治法第2條第2款掩飾或隱匿特定犯罪所得或者來源、去向等就是洗錢。如果你洗錢，按照第14條第1項就必須受七年以下的有期徒刑等處罰。而詐欺罪正是洗錢防 ...

一、洗錢防制法下「提供帳戶罪」的條文 · 行政罰：即「無正當理由」提供別人使用銀行帳戶，將受到警察機關裁處告誡。 · 刑罰：有對價關係、一次提供3個帳戶以上、經警察 ...

... 洗錢罪？大法庭認為，民眾誤信而單純提供帳戶並不會構成洗錢防制法上的「洗錢」，不會成為洗錢罪 ... 而這個條文所稱的「特定犯罪」則規定在第3條，刑法第339條的詐欺罪就 ...