金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法 | 私立大學五星教授網

金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法

金融機構對達一定金額以上之通貨交易，應於交易完成後五個營業日內以媒體申報方式（檔案格式如附表一），向法務部調查局申報。無法以媒體方式申報而有正當理由者，得報經 ...

 金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法

金融機構對達一定金額以上之通貨交易，應於交易完成後五個營業日內以媒體申報方式（檔案格式如附表一），向法務部調查局申報。無法以媒體方式申報而有正當理由者，得報經 ...

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一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報洗錢防制法50萬申報大額通貨交易申報金額同一帳戶在一定期間內之現金存提款交易分別累計達特定金額以上者大額申報50萬一定金額以上通貨交易報告或疑似洗錢交易報告義務會受到何種處罰大額通貨交易申報期限金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法判斷疑似洗錢交易四階段被懷疑洗錢怎麼辦洗錢防制法50萬申報大額現金提款大筆現金存銀行洗錢防 制 法 匯款金額提 領 大 筆現金 理由 PTT被懷疑洗錢ptt轉帳金額超過50萬大額申報50萬同一帳戶在一定期間內之現金存提款交易分別累計達特定金額以上者洗錢防制法50萬ptt臨櫃匯款50萬洗錢防制法匯款金額大額存款通報大額通貨交易申報金額

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