疑似洗錢交易Q&A | 私立大學五星教授網

洗錢防制法上路，交易限額50萬是真的嗎？ ... 根據金融機構防制洗錢辦法規定，一定金額係指50萬以上交易，不論是否為現金交易，包括支票、有價證券、黃金等交易，皆須經身分 ...

銀行便可從中. 作出合理的預期,該名客戶的金融活動所涉及的金額. 會是多少。例如,若 ... 利用公司員工或特定團體成員集體開立之帳戶大額且頻繁買賣. 股票者(證券商 ...

2017年4月5日 — 其中有15種與民眾息息相關，包括在同一帳戶、一定期間內的現金存、提款交易，分別累計達特定金額，即有可能被視為洗錢行為。 ... 是在國際金融業務 ...

自洗錢或資恐高風險國家或地區匯入(或匯至該等國家或地區)之交易. 款項達特定金額以上本範本所述之高風險國家或地區，包括但不限. 於金融監督管理委員會函轉國際洗錢防 ...

二、一定金額：指新臺幣五十萬元（含等值外幣）。 三、一定數量：指五十張儲值卡。 四、通貨交易：指單筆現金收或付（ ...

(1)國內洗錢防制法規都是在符合國際標準下訂定，目前只在特定. 情形(詳下第(2)點及第(3)點說明)要求金融機構要執行確認客. 戶身分程序，因此並不是客戶的每筆交易都會請 ...

【 防制洗錢與打擊資恐專業人員】... 洗錢防制相關法規所稱的「一定金額」是指新臺幣多少？ （含等值外幣）. 五百萬元. 一百萬元. 五十萬元. 三 ...

... 金額達特定金額以上者。 13、 客戶結購或結售達特定金額以上外匯、外幣現鈔、旅行支票、外幣匯票或其他無記名金融工. 具者。 14、 客戶經常性地將小面額鈔票兌換成大 ...