金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法 | 私立大學五星教授網

Q4：為何有時至銀行辦理現金交易（現金匯款、換鈔、繳費等臨時性交易）未超. 過新臺幣五十萬 ... (2) 年長者臨櫃提領現金達新臺幣3 萬元以上者。 Q5：為何銀行有時會請客戶 ...

2023年8月5日 — 郵局臨櫃匯款金額超過50萬的一些問題 · 1、會被註記的意思是什麼呢？ · 2、網路上有看到關於贈與稅的一些資料，是不是超過金額的話繳稅會收取10～20%的 ...

本辦法用詞定義如下： 一、一定金額：指新台幣五十萬元（含等值外幣）。 二、通貨交易：單筆現金收或付（在會計處理上，凡以現金收支傳票記帳者皆屬之）或換鈔交易。

一、一定金額：指新台幣五十萬元（含等值外幣）。 二、通貨交易：單筆現金收或付（在會計處理上，凡以現金收支傳票記帳者皆屬之）或換鈔交易。 第3條 金融機構對達一定 ...

行政院長蘇貞昌十七日宣布，未來民眾在銀行臨櫃辦理業務，只要是熟客，若未超過新台幣五十萬元，不需提示身分證件供核對。銀行今天已收到該項措施的公文，即日起正式 ...

四、金融機構受理臨櫃國內匯款及新臺幣三萬元以上無摺存款案件，應留 存匯款人或存款人姓名、身分證號碼（或統一證號）及電話（或地址 ）等資料。法人、獨資、團體或合夥 ...

2019年1月18日 — 金管會銀行局補充，屬於日常、風險低的50萬元以下、3萬元以上交易，如果是「認識」的自家分行客戶，就不用出示身分證件核對；一般民眾以現金無摺存款， ...

... 匯款作業確認客戶身分原則」（下稱確認客戶原則）： 1.金融機構受理臨櫃辦理新臺幣三萬元以上、五十萬元以下（不含）之國內現金匯款，及新臺幣三萬元以上之國內轉帳匯款 ...

(一)新臺幣50 萬元(或銀行自訂的額度)以下的有摺現金存、. 提款。 (二)新臺幣3 ... 2.年長者臨櫃提領現金達新臺幣3 萬元以上者。 3.申請約定帳戶轉帳功能(約定帳戶 ...