防制洗錢術語表 | 私立大學五星教授網

實質受益人: 立聲明書人非為信託之受託人者，應自類型1~3依序辨識，並配合提供 ... 英文English Name: ☐實質受益人Beneficial Owner，. 關係relationship ...

四、實質受益人：指直接或間接持有該法人或團體股份或資本超過百分之二十五之個別自然人。 第三條記帳士、記帳及報稅代理人為客戶準備或進行本法第五條第三項第五款受指定 ...

The procedure to find out who the beneficial owner is of a “company” or “legal person” is called “customer due diligence” (CDD). The CDD process is not just a ...

2017年9月4日 — 反洗錢概念所講的實質受益人，並非一般人望文生義想像的、拿到金錢或不法所得等好處的受益人，也不是領取保險金的受益人，實質受益人是英文beneficial

1.實質受益人為直間接持有股份或資本額超過25%之自然人。 The beneficiary owner is a natural person who directly or indirectly holds shares or more than 25% of the ...

受益所有人. BNI. Bearer-Negotiable Instrument. 無記名可轉讓金融工具. CDD. Customer Due Diligence. 客戶盡職調查. CFT. Countering the financing of terrorism. 打擊 ...

◎Ž 若實質受益人超過一人以上，請您自行複印本表格填寫。 Fidelity 富達 ... 實質受益人姓名（英文）. Date of Birth. 出生年月日. /. /. (yyyy) 西元年. (mm) 月.

(1)委託人、受託人、信託監察人、信託受益人及其他可有效控制該信託帳戶之人,. 或與上述人員具相當或類似職務者之身分,皆為實質受益人。 (2)如前述(1)委託人及信託受益人為 ...

受益所有人(Beneficial Owner). 受益所有人一詞有兩種不同的定義 ... 所有信託關係(慈善信託或法律允許設立的非慈善信託除外) 必須有受益人，信託人亦可成為受益人。