反洗錢浪潮，金管會將嚴審OBU帳戶(時事短評) | 私立大學五星教授網

OBU的開戶資格必須是外國自然人或法人，也就是說，一般的台灣個人是沒辦法開戶的，除非擁有境外公司，以外國法人的身份開戶。 OBU跟DBU所承作的業務並無差異，主要差別在於：OBU的業務不涉及新台幣，且服務的對象為「境外」的個人及法人，不受管理外匯條例、銀行法及中央銀行法等有關規定的限制，並且有租稅優惠。

(一). 開戶申請人應提供姓名、出生日期、國籍、住址、身分證明文件之類別及號碼並提供下列至少二種證件，包括: ; 1.有效之護照，並具有合法入境簽證或戳記。 2.由政府機關 ...

國際金融業務分行OBU開戶所需文件? · 存款印鑑卡 · 外匯存款開戶申請暨契約書 · 公司執照影本 · 公司營業登記証 · 公司章程 · 公司負責人護照影本 · 董事名冊 ...

法人註冊地之註冊機關核發之法人註冊證書。 · 董事名冊。 · 股東名冊。 · 董事/被授權人之身分證明文件：. 有效期限內之護照。 · 董事會議決議書(於指派代表人單獨簽署開戶相關 ...

簡單來說OBU 是國外帳戶，但是此帳戶不需要在國外申請，在國內即可申請開戶，並且要開OBU 帳戶必須要是註冊於國外的公司（即境外公司）或是持有外國護照之個人才能開戶。

開戶資格限符合下列各款規定之一者：. 依外國法律組織登記之中華民國境外法人（但在中華民國境內依法辦理設立登記之分支機構及本國公司在境外 ...

OBU帳戶開戶資格 1. 自然人: 持有外國護照，且在中華民國境內無住所之個人 2. 法 人： (1) 本國法人: 我國企業之海外分支機構 (2) 境外法人，如: A.外國企業(不包括在 ...

開戶資格限符合下列各款規定之一者：. 依外國法律組織登記之中華民國境外法人（但 ... 提醒：如欲於本行國際金融業務分行（OBU）辦理業務，須先辦理OBU外幣存款，請詳閱「OBU ...

開戶的相關規範 · (a) 確認國籍: 是否有雙重國籍，有中華民國國籍，須提供內政部放棄國籍之文件，否則應拒絕開戶。 · (b) 確認居留期間： 是否居住未超過183天(依國籍法規範 ...

OBU受理境外客戶開戶應切實執行認識客戶之程序；至開戶文件部分，得憑單一合法入境證件辦理（境外自然人憑外國護照；大陸地區自然人憑有效之「大陸居民往來臺灣 ...