附錄疑似洗錢或資恐交易態樣 | 私立大學五星教授網

銀行業指出，如果同一個客戶或同一帳戶，在「一定期間內」的存提交易達到特定金額以上，或者略低於需申報的50萬元，就可能會被懷疑洗錢，而被銀行行員注意。 此外，以「提現金為名、轉帳為實」的交易流程，如密集存款、又移轉，代理他人存、提款，或是異常換鈔行為、買賣特定金額的外幣現鈔者，都會被銀行盤查。

（3） 同一客戶在一定期間內以每筆略低於一定金額通貨交易申報門檻之. 現金辦理存、提款，分別累計達特定金額以上者。 （4） 客戶突有達特定金額以上存款者（如將多張本票、支票 ...

第八條-行政命令 · 一、同一帳戶於同一營業日之現金存、提款交易，分別累計達一定金額以上，且該交易與客戶身分、收入顯不相當，或與其營業性質無關者。 · 二、同一客戶於同一 ...

3. 同一客戶在一定期間內以每筆略低於一定金額通貨交易申報門檻之現金辦理存、提款，分別累計達特定金額以上者。 4. 客戶突有達特定金額以上存款者（如將多張本票、支票存入 ...

（1）同一帳戶於同一營業日之現金存、提款交易，分別累計新台幣一百萬元以上（含等值外幣），且該交易與客戶身分、收入顯不相當或與本身營業性質無關者。 （2）同一客戶於 ...

一、同一帳戶於同一營業日之現金存、提款交易，分別累計達一定金額以上，且該交易與客戶身分、收入顯不相當，或與其營業性質無關者。 二、同一客戶於同一櫃檯一次辦理多筆 ...

1. 同一帳戶在一定期間內之現金存、提款交易，分別累計達特定金額以上者。 2. 同一客戶在一定期間內，於其帳戶辦理多筆現金存、提款交易，分別累計達特定金額以上者。

一、 產品/服務─存提匯款類. （一） 同一帳戶在一定期間內之現金存、提款交易，分別累計達特定金額. 以上者。 （二） 同一客戶在一定期間內，於其帳戶辦理多筆現金存、提款交易， ...

業別. 洗錢及資恐態樣(含代碼). 銀行業. A11:同一帳戶在一定期間內之現金存、提款交易，分別累計達特定金額以上者. 銀行業. A12:同一客戶在一定期間內，於其帳戶辦理多筆 ...