(一)客戶為法人或團體時，應確實依以下順序辨識實質受益人6：.1、具控制權之最終自然人身分：所稱控制權係指直接、間接持有該法.人或團體 ...,銀.行應依序瞭解下列資訊，以確認客戶之實質受益人：.(1)直接、間接持有該法人或團體股份或資本超過百分之二十五之自然人。(2)若依(1)未發現具控制權之自然人，或對具 ...,八、實質受益人：指對客戶具最終所有權或控制權之自然人，或由他人代理交易之自然人本人，包括對法人或法律協議具最終有效控制權之自然人。九、風險基礎方法：指金融機構 ...,「實質受益人」是指對組織「具所有權或最終...
李豫伯兼任講師任職於南臺學校財團法人南臺科技大學財務金融系，專長為：高階管理，以下為李豫伯老師的專長及系所詳細資訊：...
蔡佩玲兼任助理教授任職於東吳大學會計學系，專長為：洗錢防制、資恐防制、刑事犯罪、檢察實務，以下為蔡佩玲老師的專長及系...
林元熙兼任講師任職於致理學校財團法人致理科技大學財務金融系，專長為：銀行內部控制、銀行風險管理、銀行洗錢防制、貨幣銀...
楊文慶兼任教授任職於世新大學法律學系，專長為：銀行、證券、保險、基金、資產管理、金融刑法、董監事責任義務、公司併購，...
洪榮臨兼任講師任職於南臺學校財團法人南臺科技大學體育教育中心，專長為：高階管理，以下為洪榮臨老師的專長及系所詳細資訊...
洪榮臨兼任講師任職於遠東科技大學休閒運動管理系，專長為：高階管理，以下為洪榮臨老師的專長及系所詳細資訊： 任職學...
李樑堅專任教授任職於義守大學財務金融管理學系，專長為：金融授信評估、金融構管理、投資計畫評估、企業問題，以下為李樑堅...