洗錢防制人員dcard | 私立大學五星教授網

2024年3月6日 — 與前輩聊天有了解到銀行有法遵人員跟洗錢防制人員，都是屬於法遵部門，想詢問板上各位會建議往哪塊發展？ 目前有幾間想了解1.土銀／法遵據說進去會蹲 ...

2021年6月22日 — 想要請問各位大大有沒有在中信，匯豐或是花旗當過洗防人員，想請問工作內容跟大概概率，這個工作好像google有分享的比較少，拜託你們了另外想要問櫃檯 ...

2023年9月25日 — 想請問各位中信個金洗錢防制人員工作內容大概都在做什麼的呢，加班的頻率如何，謝謝各位- 洗錢,銀行,工作.

2022年8月23日 — 哈囉大家！，想問問大家對洗錢防制人員的評價，查網路上的評價都不太好，聽說很操、加班加到瘋掉，但也有人說洗錢防制這塊未來會很夯，最近收到一家 ...

2024年1月20日 — 已報名3/23由保發中心辦理的考試但板上這個考試的心得較少自己有幾個問題想問大家1.爬文後有看到「東展、宏典、金榜題名筆記、JY筆記」這四種教材，想 ...

2023年3月19日 — 金融業做aml一段時間了，主管機關越來越嚴，幾貓小事都要寫缺失，客戶職業空值有控管他也不行，硬要求補齊也，不止這件事，一堆要求，警示寫不好寫太 ...

2022年7月15日 — 防制洗錢—重點提醒，* 資恐：- 維護國家安全，- 穩定金融秩序（=洗錢，最重要指標），- 保障基本人權，融資性租賃、虛擬通貨平台=金融機構，* 處金融 ...

2020年12月12日 — 如題所問各位大大，目前本人在小私銀承作洗錢防制業務（總行），最近看到土銀招考公告，但考量是櫃員的工作，往後還是有想往洗防方向前進，（之前彰銀 ...

... 防制證照，提升員工的防制洗錢意識，而「防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗」是近年才上路的證照，在PTT、Dcard的洗錢防制人員準備心得仍稀少，因此JY希望在此分享防制洗錢 ...

到底是哪個天才高官想出來的還有名單檢核笑死真的有人勾過命中目標嗎現實就是想盡辦法勾與名單不符然後趕快幫客人做一做每天一堆事情要忙誰有時間能在 ...