第三方支付服務業應依洗錢與資恐風險及業務規模，建立內部控制與稽核制度，其內容應包括下列事項：.一、防制洗錢及打擊資恐之作業及控制程序。二、定期舉辦或參加防制 ...,第三方支付服務業應遵守下列規定：.一、具備由高階管理階層核定之政策、控制及程序，俾管理及降低已知洗錢及資恐風險，包括由國家或其本身所辨識之風險。二、監控相關 ...,一、第三方支付服務業進行「下列交易」應遵守防制洗錢與打擊資恐.之相關法規規定：.(一)現金交易達新臺幣(下同)5萬元以上或信用卡交易達20萬.元以上者 ...,第五條第三方支付服務業應依洗錢...
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