二、對於來自洗錢或資恐高風險國家或地區之客戶，應採行與其風險相當.之強化措施。三、對於較低風險情形，得採取簡化措施，該簡化措施應與其較低風險因.素相當。但有 ...
二、對於來自洗錢或資恐高風險國家或地區之客戶，應採行與其風險相當. 之強化措施。 三、對於較低風險情形，得採取簡化措施，該簡化措施應與其較低風險因. 素相當。但有 ...
高風險客戶定義高風險客戶定期審查高風險客戶類別金融機構在客戶持續審查時對於高風險客戶應至少多久要檢視一次風險基礎方法不適用於何者銀行高風險行業有關風險基礎方法的限制下列敘述何者錯誤洗錢 防 制 法 資金來源洗錢防制法50萬申報洗錢防制法匯款金額洗錢防制法判多久洗錢防制法重點整理洗錢防制法一定金額洗錢防制法第15條之2施行日期金融機構防制洗錢辦法洗錢防制法對象高風險客戶定期審查低風險客戶多久進行一次定期客戶審查高風險客戶審查頻率高風險客戶定義客戶定期審查期限自第一次通知日起逾幾日客戶未配合提供資料即視為不合作客戶高風險顧客需額外執行的盡職審查步驟銀行定期審查洗錢防制法定期審查十大高風險行業/職業銀行 高風險客戶洗錢防制法高風險行業高風險客戶類別客戶洗錢及資恐風險評估表銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引金融機構在客戶持續審查時對於高風險客戶應至少多久要檢視一次aml定期審查洗錢防制法高風險客戶銀行高風險行業客戶風險等級評估作業高風險行業定義風險基礎方法不適用於何者
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