金融機構應定期檢視其辨識客戶及實質受益人身分所取得之資訊是否足夠，並確保該等資訊之更新，特別是高風險客戶，金融機構應至少每年檢視一次。檢舉 ...
金融機構應定期檢視其辨識客戶及實質受益人身分所取得之資訊是否足夠，並確保該等資訊之更新，特別是高風險客戶，金融機構應至少每年檢視一次。 檢舉 ...
高風險客戶定期審查低風險客戶多久進行一次定期客戶審查高風險客戶審查頻率高風險客戶定義客戶定期審查期限自第一次通知日起逾幾日客戶未配合提供資料即視為不合作客戶高風險顧客需額外執行的盡職審查步驟銀行定期審查洗錢防制法定期審查高風險客戶審查頻率高風險客戶定義金融機構在客戶持續審查時對於高風險客戶應至少多久要檢視一次高風險顧客需額外執行的盡職審查步驟銀行定期審查高風險客戶類別洗錢防制法定期審查aml定期審查高風險客戶定期審查洗錢防制法高風險客戶銀行高風險行業客戶風險等級評估作業高風險行業定義十大高風險行業/職業風險基礎方法不適用於何者
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