防制洗錢與打擊資恐法令及實務請填寫應試號碼 | 私立大學五星教授網

三、金融機構應定期檢視其辨識客戶及實質受益人身分所取得之資訊是否足夠，並確保該等資訊之更新，特別是高風險客戶，金融機構應至少每年檢視一次。

三、金融機構應定期檢視其辨識客戶及實質受益人身分所取得之資訊是否足夠，並確保該等資訊之更新，特別是高風險客戶，金融機構應至少每年檢視一次。 四、金融機構對客戶 ...

金融機構應定期檢視其辨識客戶及實質受益人身分所取得之資訊是否足夠，並確保該等資訊之更新，特別是高風險客戶，金融機構應至少每年檢視一次。 檢舉 ...

Q36：依範本第五條第二款規定，銀行應定期檢視其辨識客戶及實質受益人身分. 所取得之資訊是否足夠，並確保該等資訊之更新，特別是高風險客戶，應. 至少每年檢視一次，除前述客戶 ...

三、金融機構應定期檢視其辨識客戶及實質受益人身分所取得之資訊是否足夠，並確保該等資訊之更新，特別是高風險客戶，金融機構應至少每年檢視一次。 四、金融機構對客戶 ...

Q31：依範本第五條第二款規定，銀行應定期檢視其辨識客戶及實質受益人身分 所取得之資訊是否足夠，並確保該等資訊之更新，特別是高風險客戶，應 至少每年檢視一次，惟就中 ...

三、金融機構應定期檢視其辨識客戶及實質受益人身分所取得之資訊是否足夠，並確保該等資訊之更新，特別是高風險客戶，金融機構應至少每年檢視一次。 四、金融機構對客戶身 ...

三、金融機構應定. 期檢視其辨識客戶及實質受益人身. 分所取得之資訊是否足夠，並確保. 該等資訊之更新，特別是高風險客. 戶，金融機構應至少每年檢視一. 次。」 3. 銀行是否 ...

1(A). 41. 銀行辦理客戶身分之持續審查，下列敘述何者錯誤？ (A)對高風險客戶應至少每二年檢視一次 (B)依重要性及風險程度，對現有客戶身分資料進行審查

(D)防制洗錢金融行動工作組織. 15. 金融機構在客戶持續審查時，對於高風險客戶應至少多久要檢視一次？ (A)六個月. (B)一年. (C)三年. (D)五年. 16. 有關FATF 技術遵循評鑑 ...