國際金融業務分行應遵循洗錢防制法、資恐防制法、主管機關所定應取得或驗證之文件、資料或資訊（如附件）、中華民國銀行商業同業公會全國聯合會所定銀行防制洗錢及打擊資助 ...,(二)本辦法附件對於OBU應取得或驗證之客戶身分文件、.資料或資訊為一致性規範，以徵提境外法人註冊地.之政府機關、註冊機關或註冊代理人所簽發之證件.或證明文件為 ...,國際金融業務分行辦理確認客戶身分程序應取得或驗證之文件、資料或資訊，除依風險基礎方法對具較低洗錢或資恐風險客戶採取與該客戶風險相當之簡化措施外， ...,國際金融業務分行管理辦法...
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