常見範例列示如下：.(1)於該法人或團體直接、間接持有超過百分之二十五表決權之自.然人8。(2)對該法人或團體具決策權且非其高階管理人員之自然人，例如.銀行依內部 ...,銀.行應依序瞭解下列資訊，以確認客戶之實質受益人：.(1)直接、間接持有該法人或團體股份或資本超過百分之二十五之自然人。(2)若依(1)未發現具控制權之自然人，或對具 ...,金融機構於確認客戶身分時，應運用適當之風險管理機制，確認客戶及其實質受益人、高階管理人員是否為現任或曾任國內外政府或國際組織之重要政治性職務人士：.一、客戶或其 ...,「實質受益人」...
高階管理人定義高階管理人員暨實質受益人聲明書實質受益人定義實質受益人持股比例實質受益人計算公式實質受益人辨識原則免辨識實質受益人之對象免辨識實質受益人九類實質受益人剛好25實質受益人持股比例金融機構應辨識實質受益人的對象實質受益人辨識原則免辨識實質受益人九類實質受益人聲明書實質受益人免辨識最終受益人實質受益人免辨識實質受益人之對象銀行辨識實質受益人實務參考做法實質受益人特別股實質受益人聲明書填寫範例實質受益人聲明書範例高階管理人定義實質受益人定義實質受益人聲明書露天實質受益人高階管理人實質受益人英文高階管理人員暨實質受益人聲明書高階管理階層定義
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