,A44：.係指於偵測、比對、篩檢客戶、客戶之高階管理人員、實質受益人或交易.有關對象進行姓名及名稱檢核時，銀行內部應先行評估銀行所面臨之風險，.再依其風險設計姓名 ...,2019年4月23日—（三）在法人、團體或信託之受託人中擔任高階管理人員（高階管理人員之範圍得包括董事、監事、理事、總經理、財務長、代表人、管理人、合夥人、有權簽章人 ...,Q21：「金融機構防制洗錢辦法」第三條第五款就「高階管理人員」規定至少需.取得姓名，而範本第四條第六款則規定至少取得姓名、出生日期及國籍。惟因公司設立/變更登記 ...,（三）在法...
實質受益人高階管理人高階主管職稱高階管理人員暨實質受益人聲明書高階管理階層定義高階管理人員英文高風險客戶定義高階管理階層英文實質受益人定義實質受益人剛好25實質受益人持股比例金融機構應辨識實質受益人的對象實質受益人辨識原則免辨識實質受益人九類實質受益人聲明書實質受益人免辨識最終受益人實質受益人高階管理人定義高階管理人員暨實質受益人聲明書實質受益人定義實質受益人計算公式免辨識實質受益人之對象ceo是什麼職位coo職位coo產地cfo職位執行長總經理誰大cfo是什麼職位公司高層職位公司職位階級表實質受益人聲明書填寫範例實質受益人聲明書範例實質受益人聲明書露天實質受益人高階管理人實質受益人英文中高階主管英文executive officer中文executive職位Executive managerSenior executiveexecutive發音executive中文各級主管英文管理階層職稱高階主管職稱高階管理人員定義高階主管薪水高階管理階層英文高階管理人員英文高階主管英文Executive Manager部門主管英文公司經理人英文高風險客戶類別高風險客戶定期審查洗錢防制法高風險客戶銀行高風險行業客戶風險等級評估作業高風險行業定義十大高風險行業/職業風險基礎方法不適用於何者
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